УМВД: Задержана группа мошенников, обналичивающих материнских капитал

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области задержаны члены очередной преступной группы, похищавшей целевые федеральные бюджетные средства путём обналичивания сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный государственной программой поддержки семьи.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении задержанных возбуждено 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которые объединены в одно производство с уголовным делом, уже возбужденным ранее по аналогичному факту.

Как установили следователи и оперативники, мошенники начали свой преступный бизнес в прошлом году. Со схемой мошенничества, используемой членами преступной группы, полицейским сталкиваться уже приходилось.

— Злоумышленники подыскивали женщин, обладающих сертификатом на материнский (семейный) капитал и предлагали им помощь в реализации прав на использование денежных средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Для совершения сделок с целью «улучшения» жилищных условий мошенники подыскивали ветхие дома, зачастую расположенные в отдалённых районах Новгородской области, — сообщила пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

Члены организованной преступной группы направляли женщин в потребительские кооперативы для заключения договоров займа на приобретение подысканных объектов недвижимости. Затем злоумышленники оказывали женщинам содействие в заключении договоров купли—продажи этих домов, причём многократно завышая их фактическую стоимость.

Впоследствии, на основании представленных в отделение Пенсионного фонда РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения о целевом использовании средств материнского капитала, денежные средства из федерального бюджета переводились на расчётный счёт кредитного кооператива, оформившего займ на приобретение жилья. Затем эти средства делились между участниками группы и расходовались ими на личные цели.

— Необходимо также отметить, что к «обналичиванию» сертификатов материнского капитала мошенники склоняли, в том числе, и жительниц Ленинградской и Тверской областей, которые будучи не осведомлены о преступном характере их действий в полной мере не осознавали негативные юридические последствия оказываемой им «помощи», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следственным управлением областного УМВД организатору преступной группы предъявлено обвинение в совершении 3-х преступлений, предусмотренных частью 4-й статьи 159 УК Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей. По ходатайству следствия Новгородским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также напомнили, что следственным управлением УМВД России по Новгородской области расследуется еще одно аналогичное уголовное дело в отношении другой организованной преступной группы, состоящей из лиц цыганской национальности и также похищавшей бюджетные денежные средства под видом правомерного распоряжения средствами материнского капитала. Её деятельность была пресечена в апреле этого года. На сегодня уже доказана причастность этой группы к 16-ти эпизодам указанной преступной деятельности.