Новгородский суд арестовал фигурантов дела по отмыванию денег через «Новобанк»

Два фигуранта дела Борис Красавин и Александр Матвеев арестованы на 2 месяца. Сотруднице банка Светлане Топчиенко продлён арест на 3 суток.

Фото: itar-tass.ru

Новгородский районный суд сегодня, 11 июля, поддержал ходатайство следственных органов и областной прокуратуры в части ареста двоих фигурантов дела по легализации денежных средств.

На 2 месяца арестованы  Борис Красавин и Александр Матвеев. Сотрудница банка Светлане Топчиенко продлён арест на 3 суток.

Как сообщила нашему изданию старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Баркане, уголовное дело, в отношении троих фигурантов, было возбуждено по части 2 статьи 187 УК РФ.

Между тем, на официальном сайте «Новобанка» сообщается, что информация о том, что фигурантом дела является один из руководителей банка, недостоверна.

- Информация о том, что один из руководителей банка является фигурантом уголовного дела, недостоверна. Заявление СМИ, что организованной группой незаконно обналичено более 200 млн рублей за 3 года и получен доход от данных операций 4 млн рублей, является предположением следственных органов. Банк осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, проверка ЦБ РФ проведенная в мае 2014 года не выявила фактов нарушения законодательства и нормативных актов Центрального Банка РФ, - сообщили в Новобанке. 

Напомним, по версии следствия, группа лиц, состоящей из трех жителей Великого Новгорода и одного из руководителей «Новобанка» с конца 2011 года по настоящее время с использованием «фирм-однодневок» организовано незаконное обналичивание денежных средств организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Великий Новгорода.

Счета «фирм-однодневок» были открыты и обслуживались в ОАО УКБ «Новобанк».

8 июля по итогам рассмотрения материалов проверки прокуратуры и рассекреченных материалов оперативно-розыскной деятельности СУ УМВД России по области возбуждены уголовные дела в отношении трех местных жителей и одного из руководителей банка. По предварительным данным, организованной преступной группой незаконно обналичено более 200 млн рублей, а минимальный преступный доход составил 4 млн рублей.

В рамках возбужденных уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов проводились обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел, а также в помещениях ОАО УКБ «Новобанк».

Кроме того, прокуратурой области с привлечением сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторингапо Северо-Западному федеральному округу проводится проверка ОАО УКБ «Новобанк» на предмет соблюдения данным кредитно-финансовым учреждением требований федерального законодательства о банках и банковской деятельности, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Новгородской области.