Директор агентства недвижимости оштрафован за отсутствие проверок по отмыванию денег

Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по Северо-Западному Федеральному округу рассмотрено постановление прокурора Чудовского района о возбуждении дела об административном правонарушении, совершенном руководителем одного из агентств недвижимости города Чудово. Директор агентства привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

«Согласно статье 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в этих целях», - пояснили в прокуратуре Новгородской области.

Прокурором установлено, что агентство недвижимости, как юридическое лицо, оказывающее посреднические услуги при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества эти требования не исполняло.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении руководителя юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ — нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.