1281

Некоторые новгородские фирмы, обналичивавшие деньги через «чёрных банкиров», не понесут наказания

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

В ходе предварительного следствия установлено, что группа новгородцев через сеть созданных фирм–однодневок, фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по «обналичиванию» денежных средств на территории Великого Новгорода и области.

- Они искали юридических лиц, которые хотели скрыть свои реальные доходы. После того, как между сторонами были достигнуты определённые договорённости злоумышленники называли расчётные счета на которые переводились деньги организаций. Потом они обналичивались и передавались предпринимателям. Преступники за свою работу получали определённый процент. Доход от такой деятельности составил около 3 миллионов рублей, - сообщила интернет-изданию Прямая речь заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Новгородской области Татьяна Золотухина.

По словам следователя Следственного управления УМВД России по Новгородской области Андрея Моисеева преступная группа, состоящая из трёх человек, осуществляла свою незаконную деятельность более двух лет.

- Они арендовали офис в Великом Новгороде. Что касается юридических лиц, воспользовавшихся услугами данной фирмы, то они уголовного наказания не понесут. Суммы которые они обналичивали не достигали 3 миллионов рублей, - пояснил Андрей Моисеев.  

В ходе следствия всем трём членам данной преступной группы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Преступникам грозит до 7 лет тюрьмы.

В настоящее время по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. 

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: Прямая речь.