Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам

Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новгородской области.

По версии следствия, в июне 2014 года мужчина на территории Великого Новгорода перевёл на банковский счёт нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз, 317 тысяч долларов (11 млн рублей по курсу 2014 года). При этом он представил в банк недостоверные сведения о целях и назначении перевода.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту, куда внёс недостоверные сведения о сроках исполнения обязательств по контракту. С подписями и печатями он представил этот документ в региональное управление Росфиннадзора.

Как сообщили «Новгород.ру» в Генпрокуратуре РФ, уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.