1529

Новгородский райсуд продлил арест подозреваемому в отмывании денег через «Новобанк»

Как сообщила интернет-изданию Прямая речь официальный представитель областной прокуратуры Елена Баркане, Новгородский районный суд поддержал ходатайство следственных органов и прокуратуры о продлении срока содержании под стражей Борису Красавину.

- В отношении Бориса Красавина возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 187 УК РФ и части 2 статьи 172 УК РФ. В результате районный суд продлил арест Красавину до 8 ноября, - пояснила Елена Баркане.

Вопрос о мере пресечения в отношении Александра Матвеева, который также обвиняется по этим статьям и еще по части 1 статьи 173 УК РФ, не поднимался. Между тем, как стало известно нашему изданию, начальнику отдела по работе с юридическими лицами УКБ «Новобанк» Светлане Топчиенко, которая несколько дней находилась под арестом и обвиняется по части 2 статьи 172 УК РФ, изменена мера пресечения на обязательство по явке. Иными словами Топчиенко в обязательном порядке должна являться по повестке судебных и правоохранительных органов. В случае нарушения данного обязательства ей могут изменить меру пресечения на более жёсткую.

Красавин, Матвеев и Топчиенко по версии следствия причастны к отмыванию денежных средств через «Новобанк».

Напомним, по версии следствия, группа лиц, состоящей из  жителей Великого Новгорода и одного из руководителей «Новобанка» с конца 2011 года по настоящее время с использованием «фирм-однодневок» организовано незаконное обналичивание денежных средств организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Великий Новгорода.

Счета «фирм-однодневок» были открыты и обслуживались в ОАО УКБ «Новобанк».

8 июля по итогам рассмотрения материалов проверки прокуратуры и рассекреченных материалов оперативно-розыскной деятельности СУ УМВД России по области возбуждены уголовные дела в отношении трех местных жителей и одного из руководителей банка. По предварительным данным, организованной преступной группой незаконно обналичено более 200 млн рублей, а минимальный преступный доход составил 4 млн рублей.

В рамках возбужденных уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов проводились обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел, а также в помещениях ОАО УКБ «Новобанк».

Кроме того, прокуратурой области с привлечением сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторингапо Северо-Западному федеральному округу проводится проверка ОАО УКБ «Новобанк» на предмет соблюдения данным кредитно-финансовым учреждением требований федерального законодательства о банках и банковской деятельности, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Новгородской области.

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: Прямая речь.