2412

Сотрудники прокуратуры и регионального управления МВД провели обыски и изъятие документов в новгородском «Новобанке»

По информации надзорного ведомства, через счета в финансовом учреждении были незаконно обналичены сотни миллионов рублей, причем при содействии одного из банковских служащих. С чем, правда, не согласилось руководство банка. Трех жителей областного центра и одного из руководителей «Новобанка» подозревают в организации незаконной банковской деятельности. Установлено, что преступная группа с помощью так называемых фирм-однодневок обналичивала денежные средства различных организаций из Новгорода и Санкт-Петербурга. «Они перечисляли деньги на расчетные счета фирм-однодневок. Эти деньги снимались в наличной форме, удерживался определенный процент, затем наличка перевозилась к клиентам. В связи с удержанием процентной ставки получался преступный доход», – пояснил старший следователь СЧ СУ УМВД России по Новгородской области Сергей Маврин. По предварительным данным, таким образом были обналичены более двухсот миллионов рублей. Минимальный доход преступной группы оперативники оценивают в 4 миллиона. Вероятно, что эта цифра вырастет с появлением новых данных. Старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Баркане сообщила, что «следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении трех жителей Новгорода и одного из руководителей банка». Кроме этого, членов преступной группы подозревают в образовании юридического лица через подставных лиц. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Новгородской области. Добавим, что сегодня отделение «Новобанка» не работает.