Общество
 
полиция, суд, банки
1192

Трое жителей Великого Новгорода получили условные сроки за создание фирм-однодневок

Новгородский районный суд вынес приговор трём жителям Великого Новгорода. Их признали виновными в таких преступлениях, как образование юридического лица через подставных лиц и проведение банковских операций без регистрации.

В ходе расследования, проведённого Следственным управлением регионального УМВД, выяснилось, что один из фигурантов ещё в 2015 году разработал незаконную схему проведения банковских операций с помощью фиктивных фирм и получения прибыли за счёт комиссий от денежных переводов. Для реализации своей идеи он привлёк знакомых.

Далее трое новгородцев сообща подыскивали подставных лиц на роль руководителей фирм-однодневок и совершали от их имени банковские операции. Ими было создано порядка 30 фиктивных организаций, большинство из которых были задействованы на операциях с денежными переводами. Всего в 2015-2017 годах фигуранты незаконно заработали более 14,5 млн рублей.

В октябре 2017 года их противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска УМВД области при поддержке полицейского спецназа. Сейчас суд назначил обвиняемым наказание от 2,5 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.