Новости по тегу: отмывание денег
13:02, 20 сентября
В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбудили уголовное дело по факту отмывания средств. Фигурантами по делу проходят трое участников преступного сообщества, которых обвиняют в сбыте наркотиков.
16:03, 7 апреля 2020 года
Деньги предназначались для реконструкторов и ассоциации «Скрижаль».
18:08, 2 апреля 2019 года
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 22-летней новгородки, она подозревается в отмывании денег, полученных в результате торговли наркотиками (ст. 174.1 ч. 1 УК РФ).
12:50, 25 марта 2019 года
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — «отмывание» денежных средств.