В Новгородской области завершено расследование резонансного дела о хищениях материнского капитала

Напомним, что деятельность предполагаемого криминального сообщества была пресечена Управлением МВД России по Новгородской области совместно с региональной прокуратурой в сентябре 2013 года. По версии правоохранительных органов, директор ООО «Центр недвижимости» Александр Константинов является одним из активных участников криминального сообщества, которое занималось систематическим хищении бюджетных денежных средств путем «обналичивания» средств материнского капитала. По предварительным данным полиции и прокуратуры, было совершено более 150 фиктивных сделок, похищены более 60 млн. рублей. Помимо Константинова обвинения были предъявлены и его сотрудникам. В интернете была создана группа в поддержку арестованных.

— В процессе предварительного следствия главному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, совершении 48 фактов мошеннических действий и двух фактов покушения на мошенничество, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере. Девяти членам преступного сообщества вменяется в вину участие в преступном сообществе и мошенничество. В отношении троих из них, заключивших досудебные соглашения, в отдельное производство были выделены уголовные дела, которые в январе 2015 года вместе с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Новгородский районный суд, — сообщили интернет-порталу «Новгород.ру» в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

— Члены преступных групп, входящие в состав преступной организации, подыскивали гражданок, являющихся участницами государственной программы поддержки семьям, имеющим детей, и предлагали им помощь в приобретении жилого помещения на средства материнского капитала. После этого преступниками за счет средств ООО «Центр недвижимости» под видом займа, выданного указанным гражданам, приобреталось жилье стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, которое в последствие оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения, — добавили в областной прокуратуре.

По уточненным даннмы прокуратуры, было совершено 50 фиктивных сделок, в результате чего похищены бюджетные денежные средства на сумму более 6 млн. рублей.

— В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (легализации), Константинов перечислял с расчетных счетов ООО «Центр недвижимости» денежные средства на свои личные счета в качестве погашения обществом долгов по фиктивным договорам займа от учредителя, которым он и являлся. В последующем данные денежные средства обналичены Константиновым, — добавили в прокуратуре.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.